리딩방, 로또 환불을 빙자한 코인 매수 제안 범죄를 조심하세요!!

 

 

 

 

  증시 거래소에 상장된 종목과 이름만 같은 가짜코인을 무료 또는 저렴하게 제공한다고 속여 금융피해자들의 투자금을 편취하는 사기가 다양하고 지속하게 발생하고 있습니다.

 

 

 

  정부는 이에 대한 사례를 지속적으로 안내하고 더 이상의 피해자와 피해금이 발생하지 않기 위해 하고 있어 관련 사례 및 유의사항에 대해 정보를 공유하고자 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

1.  관련 범죄 사례

 

 

 

  피해자는 전화를 통해 로또리딩업체를 인수한 코인재단 직원이라는 사람으로부터 로또리딩방 가입 후 로또에 당첨되지 않은 피해자들에게 피해보상 차원에서 무상으로 코인을 지급할 예정이니 코인지갑사이트에 가입하면 피해보상 대상자 우대 조건으로 시세의 30% 수준으로 코인을 저렴하게 구매할 수 있다며 투자를 권유받았습니다.

 

 

  피해자가 무료 지급받은 코인 현금화 방법을 묻자 최소 500개의 코인을 보유하고 있어야 하기에 계속적인 추가 구매를 유도하며 허위의 국내유명거래소 추가 상장 예정 문서, 지급보증서(확약서) 등을 제시하며 피해자를 안심시키면서 이번 피해보상은 특혜이기에 보상 물량이 마감되면 더 이상 저렴하게 구매는 어렵다며 피해자를 더욱 현혹시켰습니다.

 

 

  업체의 설명을 믿은 피해자는 투자금을 이체하고, 가입한 코인지갑사이트(가짜 홈페이지)에서 보유코인 수량이 증가한 것을 확인하였는데 해당 사이트는 자산보유현황만 나타날 뿐, 실제 지갑주소나 송금 기능이 없는 등 가상자산지갑으로써 기능을 하지 못하는 것을 알게 되어 계속 연락을 했던 직원에게 연락을 시도했지만 SNS, 대화방 모두 삭제 후 잠적하였습니다.

 

 

 

 

  이처럼 사기범들은 주식이나 로또 리딩업체를 인수한 코인 재단이라고 자신들을 소개하며 투자 손실금을 보상하는 차원으로 코인을 무료 지급한다거나 더 저렴하게 구매할 수 있도록 도와준다면 코인 지갑사이트 링크를 제공하여 가입을 유도하는데 이는 범죄를 위해 만들어진 가짜 사이트입니다.

 

 

  무료로 제공받은 코인에서 시세보다 현저히 저렴한 가격으로 코인을 추가 매수를 하여 일정한 수준의 코인을 구매하면 원금손실도 보상을 해주겠다면서 조작된 거래서 상장예정문서와 위조문서(지급보증서, 확약서)를 제시합니다.

 

 

  앞서 가입한 코인 지갑 사이트 화면을 통해 실제 코인을 지급받는 것처럼 조회되어 피해자를 안심시키지만 상세히 사이트를 확인하면 허술하다는 것을 알 수 있는데 그러나 투자금이 입금된 순간 사이트 접속 차단 및 연락했던 범죄자들은 잠적하여 투자금을 회수할 수 없게 됩니다.

 

 

 

 

2. 금융소비자 유의사항

 

 

 

  인지도가 높은 가상자산을 시세 대비 저렴한 가격에 판매한다는 말에 절대로 현혹되지 말아야 합니다.

 

  국내외 거래소에 상장된 인지도 높은 코인을 소수에게만 특별히 저렴하게 판매한다고 홍보하는 경우 일단 의심을 해야 합니다.

 

  이미 거래소에 상장되어 유동화가 용이한 코인을 시세보다 저렴하게 판매한다는 것은 일반적이지 않는 거래 형태임을 명심해야 합니다.

 

  국내 거래소에 상장 예정이라는 홍보 등 확인되지 않는 정보로 투자를 권유하는 것에도 절대로 속지 말아야 하는데 국내 거래소에서 신규 코인 상장정보는 극비 사항이기에 외부 홍보 자체가 불가하기에 관련된 내용으로 홍보를 할 경우는 사기일 가능성이 매우 높습니다.

 

 

 

  실제 코인을 지급한 것처럼 투자 화면을 조작해 투자자를 속일 수 있습니다.

 

  업체가 판매한 코인이 실제로 지급된 것처럼 가상자산지갑 화면을 조작해 투자자를 기망하는 사기수법으로 의심되는 사례가 현재 많이 발생되고 있기에 이런 투자권유가 있을 경우는 의심을 해야 합니다.

 

  별도로 가상자산지갑 사이트 링크를 제공하거나 생소한 가상자산지갑 어플 설치를 유도한다면 사기 가능성이 높으니 거래 시 의심을 해야 합니다.

 

 

 

  개인 간 거래를 통한 코인 판매나 지급보증서(확약서) 등을 제시하는 투자 권유는 범죄일 가능성이 매우 높습니다.

 

  특별 대상자에게만 코인을 저렴하게 공급할 수 있다며 거래소를 통하지 않은 개인 간 거래를 통한 코인 판매는 범죄일 가능성이 높기에 주의해야 합니다.

 

  손실을 보상해 주겠다며 조작된 지급보증서나 확약서를 제시하면서 투자자를 안심시키는 행위를 할 경우 사기를 의심하고 더 이상은 거래를 하지 말아야 합니다.  

 

 

 

 

3. 해결방안

 

 

  금융감독원은 현재 가상자산과 연계된 다양한 형태의 불공정거래 및 투자사기와 관련된 금융피해자들을 위해 가상자산 불공정거래 및 투자사기 관련 신고접수를 받고 있으니 범죄에 피해를 입었다면 경찰 및 금융감독원에 신고를 하기 바랍니다.

 

 

 

 

 

  또한 사이트에 가입을 하기 위해 본인의 개인정보도 등록을 하기에 개인정보가 탈취되어 다른 금융범죄에 이용되거나 자산적으로 또 다른 피해가 발생할 수가 있기에 예전에 이야기한 적이 있는 여러 금융 관련 홈페이지를 접속하여 본인의 개인 금융 관련 현 상황을 조회하여 관리할 수 있도록 해야 합니다.

 

 

 

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